發布日期：2026-01-30 12:39    點擊次數：104

2026年伊始，外貿圈被一起千萬級義烏詐騙案震蕩。一個約旦團伙通過“放長線釣大魚”的套路，詐騙了超過20個貨柜的商品，總價值超過1000萬元，然后人間蒸發了。

最近外貿圈都被義烏的超級詐騙案刷爆了。

其核心手法，是利用了行業內心照不宣的“賒貨出海”模式：向國內工廠賒取貨物，發往海外買家后，再行結算。憑借過往積累的“可靠”記錄，該公司持續獲取供應商信任。

然而，風暴的伏筆早在2025年12月初就已埋下。該公司悄然完成了法定代表人變更，由一名中國籍人士變更為約旦籍人士。

這一關鍵變動，多數合作供應商并未察覺。變更之后，公司不僅未停止交易，反而以“年前沖量”、“大額返單”等名義，加大了賒貨力度，短時間內匯集了價值逾千萬元的貨物，分裝二十余條貨柜發運。

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隨后，便是熟悉的“失聯”劇情：辦公地點人去樓空，通訊渠道全部中斷。直至此時，近百家供應商才如夢初醒，緊急集結維權，但面對的已是貨款兩空的棘手局面與跨國追索的巨大障礙。

最新進展：商戶自救

面對已經發生的損失，受害商戶們正在積極自救。他們緊急組建了維權群，試圖通過法律途徑追回損失。

義烏市公安局經偵大隊已介入調查，并于1月23日向寧波一家物流公司發出協助扣押函，試圖攔截尚未清關的貨柜。部分心急如焚的商戶甚至連夜飛往目的國，希望能趕在貨物被提走前攔下。

“現在不是哭的時候，是搶時間。”一位受害者在維權群里寫道，“柜子一旦被清關，就徹底沒希望了。”

這些商戶的經歷，值得每一個做外貿的人警醒。有商戶坦言：“我們發這些不是為了博同情，是想讓更多人看清這個套路，別再讓下一個老板血本無歸。”

為何“老伙伴”一朝成“陷阱”？騙局復盤

此案并非簡單的“外商跑路”。剖析其脈絡，它精準擊中了當下中小外貿環節的幾處軟肋：

1. “內卷”壓力下的風控失守：在訂單爭奪白熱化的環境下，賒銷賬期成為許多供應商“不得不為”的競爭手段。騙子正是利用這種心態，以“長期合作”為餌，誘導企業逐步讓渡付款主動權，陷入“不賒貨，怕丟單；賒了貨，追款難”的惡性循環。

2. “信任慣性”遮蔽風險信號：基于過往數次順利交易建立的信任，極易讓人放松警惕。騙子深諳此道，往往通過前期小額訂單的“誠信表現”進行鋪墊，待信任充分建立后，發動致命一擊。此次涉事公司運營多年的背景，更是強化了這種信任慣性，使供應商忽視了法人變更這一重大風險信號。

3. 跨境架構下的維權困境：變更為外籍法人，實則為騙局加上了“跨境”保護殼。一旦事發，法律程序將變得異常復雜漫長，追索成本高昂，成功率卻很低，這讓許多受害企業望而卻步，變相助長了騙子的氣焰。

{jz:field.toptypename/}風暴眼的警示：回歸風控本質

此案再次敲響警鐘：騙術或許翻新，但內核始終是 exploiting（利用）行業軟肋與人性弱點。它提醒每一位外貿人：

? 合作可以基于信任，但必須用風控護航。無論合作歷史多久，面對新訂單、尤其是大額訂單時，嚴格的資信審查（如關注股權、法人變更）和清晰的付款條款仍是生命線。

? 警惕任何異常加速的“合作”。當對方在短期內反常地加大采購量、特別是催促進貨時，務必提高警惕，核實背后動機。

? 堅守付款底線是生存之道。尤其在當前復雜的經濟環境下，寧可犧牲部分“激進”的訂單，也要堅守預付款或信用證等安全支付方式。記住，收不到款的訂單，不是利潤，是陷阱。

轉發提醒身邊的外貿伙伴：訂單誠可貴，回款價更高。風控若失守，兩者皆可拋。

資料來源：第一財經、焦點視界等。

發布于：江蘇省